Ordenan congelar bienes de presuntos financistas de Hezbollah en la Triple Frontera

A través de una circular a cuyo contenido tuvo acceso Clarín, la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó congelar bienes de presuntos financistas del grupo chiíta Hezbollah que operan en la Triple Frontera.

La circular emitida por el titular de UIF fue emitida por su titular, Mariano Federici, a través de los mecanismos de cooperación internacional reactivados por la Unidad. Esta circular fue recibida por los miles de “sujetos obligados”, entre ellos escribanías y contadores. Uno de estos es fuente de información de esta información que obtuvo Clarín.

La misma no significa necesariamente un grado de riesgo de atentados -la rama terrorista de Hezbollah está acusada de ser responsable de los ataques a la embajada de Israel en Argentina en 1992 y a la AMIA en 1994- pero si es el primer dato concreto de que están operando en la zona.

Esto ha sido denunciado por Estados Unidos e Israel.

De hecho, Clarín supo que el grupo al que se le congelaron los bienes y que operaría casinos, llamado Barakat, tendría también activos congelados en EEUU

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